最大地下匯兌案/抄600萬巨鑽 6名車 聲押博弈大亨蕭世耀

2019-12-27

〔記者丁偉杰/綜合報導〕嘉義地檢署日前起訴史上最大地下匯兌案的經營主嫌吳承霖夫婦等多人,查出集團至少經手124億元地下匯兌。檢方持續追查又發現,台灣博弈大亨蕭世耀是該地下匯兌集團最大客戶,近2年多來涉嫌自中國、菲律賓等海外國家,將不法賭金26億元透過吳男夫婦匯回台灣,前天發動搜索約談,逮捕百餘人,訊後依涉犯賭博、洗錢防制法等罪嫌,聲押蕭男及楊姓女會計,另有4名成員以5萬至20萬元不等金額交保,其餘請回。

通緝另一大咖賴朝興 初查未涉及大選賭盤

因另一名「大咖級」博弈網站業者賴朝興(44歲)未到案,嘉檢已發佈通緝,追訴時限20年,且全案還有其他共犯未到案,不排除有下波行動。檢方指出,本案目前未查出涉及選舉賭盤,不過全案仍在持續追查階段。

檢方調查,蕭男(52歲)等人創設「捷豹集團」,設立「勝富」等多家公司負責管理集團事務,自2017年起,在國內多個縣市架設博弈網站,以VR真人方式,提供賭客簽注職業運動賽事、六合彩等。博弈集團總部設在菲律賓,主要市場在中國,金融帳戶設在中國收取賭金,再透過吳男夫婦將博弈暴利匯回台灣。此外,蕭男也疑涉利用人頭公司進行假交易。

檢調前天兵分72路搜索,查扣賓利、瑪莎拉蒂、保時捷、賓士、寶馬等6輛名車及查扣新台幣現金545萬餘元、多種外幣約96萬元、U盾200支等大批贓證物,還在蕭男住處保險箱內查扣鑽石16顆,其中有1顆價值高達約600萬元,以及10只名錶等。

辦案人員同時在嘉市查到1處百家樂開彩機台據點,賭客可透過VR線上簽注,讓網路賭博可跨越國界、不受時間、空間拘束;辦案人員直呼:「大開眼界!」

蕭男的委任律師王振名表示,捷豹集團是系統程式開發商,非蕭男創設,蕭為捷豹國外營運股東,且線上博弈業在菲國屬特許合法行業,目前還不確定捷豹客戶是否有經營博弈業。律師說,蕭男個人有多家投資公司實際從事土地開發投資等,並非人頭公司,也未涉洗錢。